Налоговые преступления: стадии привлечения к ответственности и эффективные инструменты защиты
Продолжительность:
4 академических часа
Автор курса:
Владимир Китсинг (МКА «Князев и Партнёры»)
Дополнительные материалы:
презентации автора курса и методические материалы от экспертов МКА «Князев и партнёры»
Дата выпуска:
апрель 2021
Содержание
1. Особенности проведения полицейской проверки по налоговым преступлениям
• Тенденции уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений.
• Причины реализации уголовных рисков: конфликт интересов, недобросовестная конкуренция, деятельность правоохранительных и налоговых органов, «поиск виновного», трудовые споры.
• Полномочия сотрудников полиции в рамках доследственной проверки.
Способы сбора информации сотрудниками полиции: гласные и негласные ОРМ:
• Алгоритм работы с запросом из полиции: критерии законности запроса, варианты действий, подготовка ответа.
• Опрос: действия сотрудника при получении повестки/уведомления о явке, типичные ошибки сотрудников, ст. 51 Конституции РФ.
• Способы защиты при обследовании помещений: практические рекомендации, алгоритм действий сотрудников организации, типичные нарушения правоохранителей.
Фрагмент лекции:
2. Основные стратегии защиты после возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям. Особенности судебного разбирательства по делам о налоговых преступлениях
• Особенности производства следственных и иных процессуальных действий по делам о налоговых преступлениях: обыск (выемка), допрос, избрание меры пресечения, наложение ареста на имущество, возможность прекращения уголовного дела.
• Схемы уклонения от уплаты налогов.
• Алгоритм доказывания умысла на совершение налогового преступления.
• Эффективные стратегии защиты: подтверждение реальности сделки и доказывание отсутствия умысла на уклонение от уплаты налогов.
• Этапы разработки защитной позиции и действия по ее реализации.
• Порядок взыскания вреда, причиненного налоговым преступлением, по результатам судебного разбирательства: гражданский иск в уголовном деле (постановление КС РФ № 30-П от 08.12.2017 г. по делу Ахмадеевой), налоговая реконструкция и возможность ее применения в суде первой инстанции
• Основания возращения уголовных дел по налоговым преступлением прокурору для устранения выявленных нарушений.
Фрагмент лекции:
Владимир Китсинг
Адвокат, партнёр, руководитель Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнёры».
Владимир рекомендован международным рейтингом «Chambers and partners» в качестве одного из ведущих адвокатов по защите бизнеса от уголовного преследования в России.
Владимир так же отмечен в рейтингах, ежегодно проводимых ИД «КоммерсантЪ» и Право.ru в качестве одного из ведущих адвокатов в области уголовного права.
Преподаватель Русской школы управления.
Эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» при уполномоченном по правам предпринимателей Российской Федерации.
Вступайте в Налоговый клуб и получите доступ ко всем видео Портала TaxClub
Как работает клубная карта:
Бесплатное онлайн-участие во всех заседаниях Клуба
Доступ к видеозаписям уже состоявшихся программ и их методическим материалам
Годовой доступ ко всему видеоконтенту Налогового Портала TaxClub
Скидка от 25% на очное участие в клубных мероприятиях в Москве
Удостоверение государственного образца о повышении квалификации по программе «Налогово-правовое сопровождение бизнеса» в объёме 240 академических часов
Зачёт 36 или 72 часов повышения квалификации налоговых консультантов от Палаты налоговых консультантов
Больше налоговых видеолекций доступно на нашем образовательном Портале TaxPro:
Организатор:
1
Культурно-образовательный Проект Поддержка — уникальный просветительский проект, сочетающий в себе открытую дискуссионную площадку ведущих налоговых экспертов страны и образовательную платформу для профессионального развития и роста личной эффективности.
2
Сообщество, в котором объединяется опыт ключевых налоговых практиков, представителей науки, а также Судебной системы и ФНС России для открытого обсуждения и решения самых острых вопросов налогового правоприменения.
3
Центр дополнительного профессионального образования по налоговому праву (Лицензия Департамента науки и образования города Москвы № 040448 от 14.11.2019).
4
Аккредитованная образовательная организация в Союзе по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов» (Свидетельство об аккредитации № 195-П).
5
С 2015 года проводим программы повышения квалификации и авторские семинары по налоговому праву для юристов, адвокатов, налоговых консультантов, финансовых директоров и владельцев бизнеса.
6
Более 20 000 налоговых специалистов стали зрителями наших открытых образовательных проектов и участниками образовательных программ в Москве и онлайн по всему миру.
7
Мы — создатели портала TaxPro — крупнейшей информационно-образовательной видеоплатформы по налоговому праву: https://podderzhka.org/taxpro/subscription/. 1300 часов уникального контента от ключевых персон экспертного налогового сообщества страны.
8
Для комфорта участников нашего сообщества и создания благоприятной атмосферы открытой профессиональной дискуссии мы построили собственный культурно-образовательный центр PLART в Москве.
N.B.
Ознакомиться с уровнем наших образовательных программ Вы всегда можете на нашем налоговом портале TaxPro – он работает как онлайн-кинотеатр — берите любой налоговый видеокурс напрокат: https://podderzhka.org/taxpro/subscription/
Наши контакты
Контакты
Фактический адрес: 107031, Москва, Дмитровский переулок, 7
Электронная почта: [email protected]
Телефон: +7 (495) 128-95-91
Техническая помощь
Электронная почта: [email protected]
Реквизиты
ООО «Культурно-образовательный проект «Поддержка»
ИНН 7704872441 / ОГРН 1147746954508
Юридический адрес: 119146, Москва, Комсомольский пр-т, 21/10, 6
0 Комментариев